Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 22 de junio del 2017, a las 17:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente:
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2016, de la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio y de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2016.
- Segundo
- Renovación o, en su caso, renuncia o cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
- Tercero
- Examen y aprobación, en su caso, de propuesta para la rehabilitación de la finca sita en Barcelona, calle Padua, 79.
- Cuarto
- Donación de inmuebles.
- Quinto
- Delegación de facultades
- Sexto
- Traslado de domicilio social.
- Séptimo
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Barcelona, 5 de abril de 2017.
El Secretario del Consejo de Administración
D. Antonio Sedano Esteve