May 16, 2024 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2024, a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente:
Orden del día
- Primero-
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2023, de la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio y de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2023.
- Segundo
- Cese y nombramiento o renovación de consejeros.
- Tercero
- Delegación de facultades
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Barcelona, 16 de mayo de 2024.
El Secretario del Consejo de Administración
D. Álvaro Gámiz Maristany
May 22, 2023 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2023, a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente:
Orden del día
- Primero-
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2022, de la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio y de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2022.
- Segundo
- Cese y nombramiento o renovación de consejeros.
- Tercero
- Delegación de facultades
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Barcelona, 20 de mayo de 2023.
El Secretario del Consejo de Administración
D. Álvaro Gámiz Maristany
May 25, 2022 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2022, a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente:
Orden del día
- Primero-
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2021, de la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio y de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2021.
- Segundo
- Cese y nombramiento o renovación de consejeros.
- Tercero
- Delegación de facultades
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Barcelona, 20 de mayo de 2022.
El Secretario del Consejo de Administración
D. Antonio Sedano Esteve
May 16, 2021 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2021, a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente:
Orden del día
- Primero-
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2020, de la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio y de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2020.
- Segundo
- Cese y nombramiento o renovación de consejeros.
- Tercero
- Traslado de domicilio
- Cuarto
- Delegación de facultades
- Quinto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Barcelona, 14 de mayo de 2021.
El Secretario del Consejo de Administración
D. Antonio Sedano Esteve
Sep 18, 2020 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de octubre del 2020, a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente:
Orden del día
- Primero-
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2019, de la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio y de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2019.
- Segundo
- Cese y nombramiento o renovación de consejeros.
- Tercero
- Delegación de facultades
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Barcelona, 9 de septiembre de 2020.
El Secretario del Consejo de Administración
D. Antonio Sedano Esteve
May 7, 2019 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 27 de junio del 2019, a las 17:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente:
Orden del día
- Primero-
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2018, de la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio y de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2018.
- Segundo
- Cese y nombramiento o renovación de consejeros.
- Tercero
- Delegación de facultades
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Barcelona, 25 de abril de 2019.
El Secretario del Consejo de Administración
D. Antonio Sedano Esteve
