Convocatoria Junta General Ordinaria 2018

May 3, 2018 | Juntas

     Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 8 de junio del 2018, a las 17:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero-
Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 22 de junio de 2017, relativos a los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día:

1.-
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2016, de la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio y de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2016.
2.-
Renovación o, en su caso, renuncia o cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
3.-
Examen y aprobación, en su caso, de propuesta para la rehabilitación de la finca sita en Barcelona, calle Padua, 79.
4.-
Donación de inmuebles.
5.-
Delegación de facultades
6.-
Traslado de domicilio social.
7.-
Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Segundo
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2017, de la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio y de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2017.
Tercero
Delegación de facultades
Cuarto
Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Barcelona, 25 de abril de 2018.
El Secretario del Consejo de Administración
D. Antonio Sedano Esteve

 

 

Convocatoria Junta General Ordinaria 2017

May 19, 2017 | Juntas

     Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 22 de junio del 2017, a las 17:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2016, de la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio y de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2016.
Segundo
Renovación o, en su caso, renuncia o cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Tercero
Examen y aprobación, en su caso, de propuesta para la rehabilitación de la finca sita en Barcelona, calle Padua, 79.
Cuarto
Donación de inmuebles.
Quinto
Delegación de facultades
Sexto
Traslado de domicilio social.
Séptimo
Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Barcelona, 5 de abril de 2017.
El Secretario del Consejo de Administración
D. Antonio Sedano Esteve