Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 8 de junio del 2018, a las 17:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero-
Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 22 de junio de 2017, relativos a los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día:

1.-
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2016, de la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio y de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2016.
2.-
Renovación o, en su caso, renuncia o cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
3.-
Examen y aprobación, en su caso, de propuesta para la rehabilitación de la finca sita en Barcelona, calle Padua, 79.
4.-
Donación de inmuebles.
5.-
Delegación de facultades
6.-
Traslado de domicilio social.
7.-
Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Segundo
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2017, de la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio y de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2017.
Tercero
Delegación de facultades
Cuarto
Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Barcelona, 25 de abril de 2018.
El Secretario del Consejo de Administración
D. Antonio Sedano Esteve